UIF denuncia ante la FGR a casinos vinculados con el Cártel del Noreste

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra establecimientos de apuestas presuntamente relacionados con el Cártel del Noreste, tras acciones recientes del gobierno de Estados Unidos contra esta organización.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las denuncias se derivan de probables operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales, luego de un análisis financiero, fiscal y corporativo de personas y empresas vinculadas al sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Las investigaciones detectaron irregularidades como transferencias internacionales a jurisdicciones de riesgo, inconsistencias entre ingresos reportados y montos operados, así como movimientos significativos de efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.

Además, la UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación para proceder con la posible suspensión de actividades de los establecimientos identificados, al tiempo que se reforzaron medidas para bloquear cuentas y limitar el acceso al sistema financiero.