EE.UU. sanciona red ligada al Cártel del Noreste por lavado de dinero
La Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a seis personas y a una empresa vinculadas con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el Cártel del Noreste.
Entre los objetivos se encuentra el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cual, según autoridades estadounidenses, era utilizado para ocultar drogas como fentanilo y cocaína, además de servir como un mecanismo para blanquear recursos ilícitos a través de sus operaciones.
De acuerdo con el informe, el grupo criminal también utilizaba instalaciones del lugar para actividades de intimidación, mientras que uno de los señalados, identificado como Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, estaría vinculado a operaciones de tráfico de personas en esa región fronteriza.
Las autoridades estadounidenses advirtieron que ciudadanos de ese país tienen prohibido realizar transacciones con el establecimiento, y que el incumplimiento de estas sanciones podría derivar en consecuencias civiles o penales tanto para estadounidenses como para extranjeros.
